¿Qué sucede cuando un síndico de quiebras sospecha de fraude?
Cuando un síndico de quiebras sospecha de fraude
El fraude concursal es un delito grave que puede conllevar una multa cuantiosa y años de prisión. Dado que el código de bancarrota está estrechamente vinculado con las regulaciones federales, cualquier fraude cometido se considera un asunto grave. Un síndico concursal que sospeche de fraude está obligado a presentar el asunto ante el tribunal, pero con pruebas suficientes. Las pruebas relacionadas con un posible fraude incluyen diversos temas, como quién lo comete y la actividad que define el tipo de fraude.
Cuando se sospeche fraude, se podrá solicitar una inspección según la Regla 2004. Esta examina la situación mediante la revisión de acciones, bienes, pasivos y otros asuntos relacionados con el deudor. También incluye la revisión de cualquier asunto que pueda afectar la masa concursal del deudor, incluido el derecho a obtener una liberación.
El síndico de la quiebra podría presentar una audiencia contradictoria ante el tribunal para revisar las pruebas de posible fraude. Esta podría interponerse contra el deudor o el acreedor. Un procedimiento contradictorio podría utilizarse para recuperar bienes transferidos fraudulentamente a otra parte, obtener bienes ocultos o no declarados, u obtener una orden de entrega para revocar la liberación de un deudor que intentó ocultar activos o recuperar bienes que le fueron arrebatados indebidamente durante una quiebra empresarial.
Dependiendo de la situación, se podría establecer una orden judicial temporal que prohíba el intercambio de activos con otra parte durante la quiebra. Esto también podría hacerse para ayudar a mantener los activos en cuestión hasta que concluya la audiencia contradictoria. Cuando el presunto fraude se define como una quiebra o un delito federal, se notifica a otras agencias, como la Fiscalía de los Estados Unidos o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para que tomen medidas adicionales.
Entre los ejemplos de delitos de quiebra sujetos a cinco años de prisión y multas punibles se incluyen la malversación de fondos, la presentación de peticiones falsas, la realización de falsos juramentos en el tribunal y la ocultación de activos.
